மோசடி வழக்கில் கேரள நிறுவனத்தின் தலைவரை அமலாக்க இயக்குநரகம் கைது செய்கிறது

புது தில்லி:

மோசடி வழக்குடன் தொடர்புடைய பண மோசடி விசாரணையில் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரை கைது செய்துள்ளதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

திரிசூரைச் சேர்ந்த பிஆர்டி குழுவின் சிஎம்டி, வில்லியம் வெர்கீஸ், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) விதிகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார், மேலும் அவர் செவ்வாய்க்கிழமை எர்ணாகுளம் நீதிமன்றத்தால் ஏழு நாட்கள் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

ஏராளமான முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிய குற்றச்சாட்டில் அவர் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேரள பொலிஸ் எஃப்.ஐ.ஆர்களை அறிந்த பின்னர் அந்த நிறுவனம் திரு வெர்கீஸை பதிவு செய்தது.

“பி.ஆர்.டி ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், பி.ஆர்.டி செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட், பி.ஆர்.டி மோட்டார்ஸ் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணத்தை முதலீடு செய்ய திரு வெர்கீஸ் மற்றும் பிறரால் அவர்கள் தூண்டப்பட்டதாக புகார்தாரர்கள் தெரிவித்தனர்,” என்று ஈ.டி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

“ஆரம்பத்தில் பணம் முதலீடுகளாகவும் பின்னர் வழங்கப்பட்ட பங்குச் சான்றிதழ்களிலும் சேகரிக்கப்பட்டது, ஆனால் குழு நிறுவனங்கள் வாக்குறுதியளித்தபடி ஈவுத்தொகையை செலுத்தவில்லை மற்றும் போனஸ் பங்குகளை வெளியிட்டு மோசடி செய்தன” என்று மத்திய நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 140 எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

“ED ஆவண ஆவணங்களை சேகரித்தது, பல்வேறு நபர்களின் அறிக்கையை பதிவு செய்தது மற்றும் ஜனவரி மாதத்தில் குன்னம்குளம் மற்றும் கொக்கலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள குழுவின் வளாகத்தில் தேடல்களை நடத்தியது, அதில் எர்ணாகுளத்தின் எடப்பள்ளியில் திரு வெர்கீஸின் வசிப்பிடமும் அடங்கும்,” என்று ED கூறியது, பல குற்றச்சாட்டுகள் ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

திரு வெர்கீஸ் பல்வேறு நிறுவனங்களை உருவாக்கி, இந்தியாவிலும் வெளியிலும் உள்ளவர்களிடமிருந்து பணம் சேகரித்தது கண்டறியப்பட்டது.

“திரு வெர்கீஸ் மற்றும் பிறரால் அவர்களின் பெயர்களில் ஏராளமான சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டன என்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இதனால் சேகரிக்கப்பட்ட நிதியில் இருந்து இது குற்றத்தின் வருமானத்தை பிரதிபலிக்கிறது” என்று ED குற்றம் சாட்டியது.

திரு திரு வெர்கீஸை மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் “சூத்திரதாரி” என்று ED குறிப்பிட்டது.

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரும், திரு வெர்கீஸின் நெருங்கிய உறவினருமான டேவிட் ராஜ், ஷார்ஜாவுக்குச் சென்று பிஆர்டி இன்டர்நேஷனல் எஃப்இசட்இ, ஹம்ரியா ஃப்ரீ சோன், ஷார்ஜா (யுஏஇ) என்ற நிறுவனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். அந்த நாட்டில் வணிகம்.

திரு. ராஜ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம்ஸில் உள்ள பல்வேறு குடியேறிய இந்தியர்களிடமிருந்து முதலீடுகளுக்காக 18 சதவிகித வருவாயை உறுதிசெய்து பணத்தை சேகரித்தார், பின்னர் திரிசூரின் குன்னம்குளத்தில் உள்ள பிஆர்டி குழும நிறுவனங்களின் பங்குச் சான்றிதழ்களை இந்திய ரூபாயில் வழங்கினார்.

“இந்த பங்கு சான்றிதழ்கள் ஒரு பங்கிற்கு ரூ .120 என்ற விகிதத்தில் வழங்கப்பட்டன. பிஆர்டி ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் என்ற பெயரில் வரையப்பட்ட காசோலை மூலம் பணம் சேகரிக்கப்பட்டது” என்று ED குற்றம் சாட்டியது.

திரு வெர்கீஸ் மற்றும் பலர் 2012 முதல் முதலீடுகளுக்காக பணம் சேகரித்து வந்தனர், மேலும் செயல்முறை தொடர்கிறது.