எஸ்.ஜி. வர்த்தகர் மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை எஸ் $ 1 பில்லியன் மதிப்புள்ள பொய்களுடன் நிதியளித்தார்
Singapore

எஸ்.ஜி. வர்த்தகர் மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை எஸ் $ 1 பில்லியன் மதிப்புள்ள பொய்களுடன் நிதியளித்தார்

– விளம்பரம் –

சிங்கப்பூர் – ஒரு ‘வுண்டர்கைண்ட்’ வர்த்தகர் கடந்த மாதம் நான்கு டாலர் மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானார், இல்லாத பொருட்களின் வர்த்தகத்தில் குறைந்தது 1 பில்லியன் டாலர் திரட்டியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார், அவர் ஒரு பகானி ஹூரியா சூப்பர் கார், மூன்று அடுக்கு வில்லா மற்றும் இதுபோன்ற பிற ஆடம்பரங்களுக்காக செலவிட்டார்.

33 வயதான என்ஜி யூ ஸி முதலீட்டாளர்களுக்கு பொய்களைக் கொடுத்தார் என்று ப்ளூம்பெர்க் தெரிவித்துள்ளது.

காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, இது சிங்கப்பூரின் மிகப்பெரிய சந்தேகத்திற்கிடமான முதலீட்டு மோசடி திட்டங்களில் ஒன்றாகும். எண்ணெய் நிறுவனமான ஹின் லியோங் உள்ளிட்ட மோசடிகளின் வரிசையில் இது சமீபத்தியது மட்டுமே.

என்ஜியின் பரிவர்த்தனைகள் பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை என்றாலும், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் அவர் சராசரியாக 15 சதவீத காலாண்டு லாபங்களைக் கோருவதன் மூலம் முதலீட்டாளர்களைப் பெற்றதாகக் காட்டுகின்றன, இது ப்ளூம்பெர்க் உலகெங்கிலும் உள்ள சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்களின் செயல்திறனை எதிர்த்து நிற்கிறது என்று கூறுகிறது.

– விளம்பரம் –

தற்போது, ​​என்ஜி எஸ் $ 1.5 மில்லியன் ஜாமீனில் இலவசம், ஆனால் மின்னணு கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டது. டேவிந்தர் சிங் சேம்பர்ஸின் நிர்வாகத் தலைவரான அவரது வழக்கறிஞர் டேவிந்தர் சிங், ப்ளூம்பெர்க்கின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை.

அவமானப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தகர் ஒரு மனுவில் நுழைந்தாரா இல்லையா என்பது இன்னும் தெரியவில்லை.

வர்த்தக விவகாரங்கள் திணைக்களம் S $ 100 மில்லியன் சொத்துக்களை Ng இலிருந்து கைப்பற்றியது, இதில் பாகனி ஹுவேரா சூப்பர் கார் உட்பட, இது S $ 7 மில்லியன் முதல் S $ 8 மில்லியன் வரை மதிப்புடையது; அத்துடன் அவரது போர்ஷே 911 ஜிடி 3.

என்ஜி என்வி அசெட் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் என்வி குளோபல் டிரேடிங்கின் இயக்குநராக உள்ளார், அவை இப்போது காவல்துறையினரால் விசாரிக்கப்படுகின்றன.

இருப்பினும், வர்த்தகர் மீது மட்டுமே குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

என்வி குளோபல் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியின் கூற்றுப்படி, என்வி அசெட் செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டது.

கடந்த ஆண்டு சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையத்தின் (மாஸ்) முதலீட்டாளர் எச்சரிக்கை பட்டியலில் பொறாமை சொத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது, ப்ளூம்பெர்க் மேலும் கூறினார். எந்தவொரு நிறுவனமும் MAS ஆல் உரிமம் பெறவில்லை, ஏனெனில் அவை தேவையில்லை, ஏனெனில் அவை அதிக நிகர மதிப்புள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு உடல் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்கள்.

இரண்டு நிறுவனங்களிலும் billion 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகையில் இருந்து, S $ 300 மில்லியன் வர்த்தகரின் தனிப்பட்ட கணக்கில் வைக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் S $ 200 இன்னும் கணக்கிடப்படவில்லை.

முதலீட்டாளர்களுக்கு 700 மில்லியன் டாலர் ஊதியம் வழங்கப்பட்டாலும், நிலுவையில் உள்ள ஒப்பந்தங்களின்படி நிறுவனங்கள் இன்னும் 1 பில்லியன் டாலர் கடன்பட்டுள்ளன என்று ப்ளூம்பெர்க் தெரிவிக்கிறது.

தனது மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஒன்றில், ஆஸ்திரேலிய நிறுவனமான போஸிடான் நிக்கல் லிமிடெட் நிறுவனத்திடமிருந்து நிக்கல் வாங்குவதாக முதலீட்டாளர்களிடம் என்ஜி கூறினார். இருப்பினும், அவர் ஒருபோதும் அத்தகைய கொள்முதல் செய்யவில்லை.

பிரெஞ்சு கடன் வழங்குநரான பி.என்.பி பரிபாஸ் எஸ்.ஏ.விடம் ஒப்பந்தங்களை வாங்குவதாகக் கூறியபோது முதலீட்டாளர்களிடமும் அவர் பொய் சொன்னார். குற்றப்பத்திரிகைகளின்படி, அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை.

என்ஜியின் நிறுவனங்களில் முதலீட்டாளர்களில் ஒருவரான என்விஷன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட் ப்ளூம்பெர்க்குடன் பேசினார். சிங்கப்பூர் நிதி மேலாண்மை நிறுவனத்திற்கு என்ஜி நிறுவனங்களைப் போன்ற ஒரு பெயர் இருந்தாலும், என்விஷன் வர்த்தகருடன் இணைக்கப்படவில்லை.

என்விஷனின் நிறுவனர் எம்.எஸ். ஷிம் வாய் ஹான், தனது நிறுவனம் இல்லாத நிக்கல் தயாரிப்புகளில் எஸ் $ 48 மில்லியனை முதலீடு செய்தது என்றார்.

அவர் கூறினார், “இப்போது எங்கள் நோக்கம் ஒரு விஷயம். முதலீட்டாளர்களுக்கும் நமக்கும் பணத்தை திரும்பப் பெறுவது. ”

திருமதி சிம் தனது நிறுவனம் “முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவ” MAS உடன் இணைந்து செயல்படுவதாக கூறினார்.

ஏப்ரல் 1 ம் தேதி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டது, என்ஜிக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்ட இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் என்னவென்றால், அவர் என்விஷன் மற்றும் திருமதி ஷிமை “குறைந்தது 48 மில்லியன் டாலர்” ஏமாற்றினார்.

/ TISG

இதையும் படியுங்கள்: சிங்கப்பூர் தொழிலதிபர் பதிவுசெய்த எஸ் $ 1 பில்லியன் மோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்

எஸ் $ 1 பில்லியன் மோசடி வழக்கில் சிங்கப்பூர் தொழிலதிபர் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்

சோஷியல் மீடியாவில் எங்களைப் பின்தொடரவும்

உங்கள் ஸ்கூப்பில் [email protected] க்கு அனுப்பவும்

– விளம்பரம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *