எஸ் $ 2.5 மீ எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடிக்கு பின்னால் உள்ள சிண்டிகேட் உறுப்பினர் சிறை, காசினோவில் மில்லியன் கணக்கானவர்களை விரட்டியடித்தார்
Singapore

எஸ் $ 2.5 மீ எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடிக்கு பின்னால் உள்ள சிண்டிகேட் உறுப்பினர் சிறை, காசினோவில் மில்லியன் கணக்கானவர்களை விரட்டியடித்தார்

சிங்கப்பூர்: மெரினா பே நிதி மையத்தில் போலி அலுவலக முனைகளைக் கொண்ட ஷெல் நிறுவனங்கள் வழியாக நீடித்த S $ 2.5 மில்லியன் மதிப்புள்ள எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு சிண்டிகேட் உறுப்பினருக்கு 12 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு மாத சிறை திங்களன்று (ஏப்ரல் 19) வழங்கப்பட்டது.

சீன நாட்டைச் சேர்ந்த வீ யோங், 44, தனது குற்றவியல் வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை சூதாட்டினார், சிங்கப்பூரின் சூதாட்ட விடுதிகளில் மொத்தம் 30 மில்லியன் டாலர்களை பரிவர்த்தனை செய்தார், மேலும் எந்தவொரு மறுசீரமைப்பையும் செய்ய முடியவில்லை.

மோசடி மற்றும் போலி மியான்மர் பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வீ குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். தண்டனையில் மேலும் ஆறு குற்றச்சாட்டுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன.

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒரு சிண்டிகேட்டில் சேருவதற்கு முன்பு வீ ஹூபே மற்றும் பெய்ஜிங்கில் ஒற்றைப்படை வேலை செய்யும் தொழிலாளி என்று நீதிமன்றம் கேட்டது. இந்த குழு பெய்ஜிங்கில் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து, மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக ஷெல் நிறுவனங்களை அமைத்து பயன்படுத்தியது. பணம்.

ஷெல் நிறுவனங்களில் அமெரிக்கன் ஏகாஸ் பிஇ ஃபண்ட் இன்க், ஃபைசர் பிரைவேட் ஃபண்ட் இன்க் மற்றும் நான்யாங் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் ஆகியவை அடங்கும்.

மோசடி

அமெரிக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற நிறுவப்பட்ட நிதி மையங்களில் நிறுவனங்கள் செயல்படும் ஒரு படத்தை சித்தரிப்பதன் மூலம், ஷெல் நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகங்களின் சார்பாக முதலீட்டு நிதியை திரட்ட முடியும் என்று நம்புவதற்காக அதிக நிகர மதிப்புள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்றுவதை இந்த சிண்டிகேட் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதி திரட்டலை எளிதாக்குவதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவுகளை ஈடுசெய்வதற்கும் நிர்வாக கட்டணங்களை மாற்றுமாறு அவர்கள் கேட்பார்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் – சீனா மற்றும் தென் கொரியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் – சீனா, சிங்கப்பூர் மற்றும் அமெரிக்காவில் நிதி, முதலீடுகள் மற்றும் வணிகம் குறித்த பேச்சுக்கள் மற்றும் பட்டறைகளில் கலந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டனர்.

சிங்கப்பூரில் ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு நம்பகமான வணிக இருப்பு உள்ளது என்ற எண்ணத்தை வலுப்படுத்த, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பறக்கவிடப்பட்டு சிங்கப்பூரின் மத்திய வணிக மாவட்டத்தில் உள்ள மெரினா பே நிதி மையத்தில் உள்ள வணிக அலுவலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டனர்.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உட்பட சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் ஒரு முறையான வணிகத்தின் மோசடியை நிலைநாட்ட தொழில் ரீதியாகவும் அலுவலகத்திலும் ஆடை அணிவார்கள்.

உண்மையில், குழு பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஏமாற்றுவதற்காக தற்காலிக அடிப்படையில் சந்திப்பு இடங்களை வாடகைக்கு எடுத்தது மற்றும் பணம் அனுப்பும் சேவைகள் வழியாக கட்டணங்களை மாற்றுமாறு அறிவுறுத்துவதற்கு முன்பு வாடகை போர்டு ரூம்களில் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வேண்டும்.

மார்ச் 2017 மற்றும் ஜூலை 2019 க்கு இடையில், நான்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 930,000 யுவான் (எஸ் $ 180,000) முதல் 2.6 மில்லியன் யுவான் (எஸ் $ 500,000) வரையிலான தொகையை சிண்டிகேட்டுக்கு மாற்றினர்.

பணத்தை சேகரித்த பின்னர், குழு உறுப்பினர்கள் கட்டுக்கடங்காதவர்களாக மாறினர்.

நவம்பர் 2017 முதல், சிங்கப்பூர் பொலிஸ் படை (எஸ்.பி.எஃப்) சீனாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நாடுகடந்த குற்றவியல் சிண்டிகேட் நடத்திய எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடி குறித்து பல அறிக்கைகளைப் பெற்றது. சீனாவை தளமாகக் கொண்ட மொத்தம் 10 பேர் 10 பொலிஸ் அறிக்கைகளை எஸ்.பி.எஃப். அவர்கள் மொத்தம் S $ 2.5 மில்லியனை இழந்தனர்.

போலி பாஸ்போர்ட்

நவம்பர் 2019 இல், சாங்கி விமான நிலையத்தில் வெயியை போலீசார் கைது செய்தனர் மற்றும் அவரது புகைப்படத்தை வைத்திருந்த ஒரு போலி மியான்மர் பாஸ்போர்ட்டைக் கண்டுபிடித்தனர். 2019 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு சீன முகவரிடமிருந்து பாஸ்போர்ட்டை 40,000 யுவானுக்கு வாங்க ஏற்பாடு செய்ததாக அவர் ஒப்புக் கொண்டார், எனவே மியான்மரில் பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பதன் மூலம் “நன்மைகளை” அனுபவிக்க முடியும், அதாவது மியான்மரில் வீடுகள் மற்றும் நிலங்களை குறைந்த விலையில் வாங்குவது.

போலி பாஸ்போர்ட்டைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் சிங்கப்பூருக்குள் நுழைய முடியுமா என்று சோதிக்க மியான்மருக்குச் செல்ல அவர் விரும்பினார், ஆனால் தனது சீனா பாஸ்போர்ட்டுடன் சிங்கப்பூரை விட்டு வெளியேற முயன்றபோது பிடிபட்டார்.

வெய் அவர் மெரினா பே சாண்ட்ஸ் கேசினோ மற்றும் ரிசார்ட்ஸ் வேர்ல்ட் சென்டோசா கேசினோவின் அடிக்கடி புரவலர் என்று கூறினார், குற்றவியல் வருமானத்தில் தனது பங்கில் பெரும்பகுதியை சூதாட்டினார்.

மே 2015 மற்றும் நவம்பர் 2019 க்கு இடையில் சிங்கப்பூரின் சூதாட்ட விடுதிகளில் அவர் S 30 மில்லியனை பரிவர்த்தனை செய்ததாக கேசினோ பதிவுகள் காட்டின. இன்றுவரை, வீ அல்லது அவரது கூட்டாளிகளால் எந்தவொரு மறுசீரமைப்பும் செய்யப்படவில்லை. சில சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இன்னும் பெரிய அளவில் உள்ளனர்.

“BRAZEN” செயல்பாடு

மாவட்ட நீதிபதி மார்வின் பே, “இங்குள்ள வெட்கக்கேடான நிதி மோசடியில் மிகவும் கணிசமான திட்டமிடல் மற்றும் முன்நிபந்தனை” என்று குறிப்பிட்டார்.

“சிங்கப்பூரில் கற்பனையான நிறுவனங்கள் ஒரு வணிக இருப்பைக் கொண்டுள்ளன என்ற சட்டபூர்வமான ஒரு ஊடுருவலுக்கான உத்தேசமாக திட்டமிடப்பட்ட முயற்சிகளை நான் கவனிக்கிறேன், மெரினா பே நிதி மையம் 1 இல் பகட்டான அறைகளை வாடகைக்கு எடுப்பது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுடனான சந்திப்புகள் மற்றும் விளக்கக்காட்சிகள்” என்று அவர் கூறினார்.

“இந்த இயற்கையின் சிண்டிகேட் நடத்தும் மோசடிகளை தீர்க்கமாக கையாள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.”

ஒவ்வொரு மோசடிக்கும், வீ அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். தவறான பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்ததற்காக, அவர் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு எஸ் $ 10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *