நிக்கல் முதலீட்டு திட்டத்தின் மீது மோசடி செய்ததாக இரண்டு நிறுவனங்கள் விசாரித்தன
Singapore

நிக்கல் முதலீட்டு திட்டத்தின் மீது மோசடி செய்ததாக இரண்டு நிறுவனங்கள் விசாரித்தன

சிங்கப்பூர்: நிக்கல் முதலீட்டு திட்டத்தில் மோசடி செய்ததாக இரண்டு நிறுவனங்கள் குறித்து வணிக விவகாரத்துறை விசாரித்து வருவதாக போலீசார் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 19) தாமதமாக தெரிவித்தனர்.

இரு நிறுவனங்களிலும் இயக்குநராக இருக்கும் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பொறாமை சொத்து மேலாண்மை மற்றும் என்வி குளோபல் டிரேடிங் ஆகியவை நிக்கலில் பொருட்கள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதாகக் கூறப்படும் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றன.

“முதலீட்டாளர்கள் அவர்கள் இணைந்த திட்டத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்ட வருமானம் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டனர். முதலீட்டாளர் பணம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்ற சந்தேகத்தின் காரணமாக விசாரணைகள் எழுந்தன,” என்று பொலிசார் தெரிவித்தனர்.

மோசடி செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் 34 வயது நபரை கைது செய்ததாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.

நிறுவனங்களில் ஒன்றான என்வி அசெட் மேனேஜ்மென்ட் 2020 மார்ச் 19 முதல் சிங்கப்பூர் நாணய (எம்ஏஎஸ்) இணையதளத்தில் முதலீட்டாளர் எச்சரிக்கை பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

பட்டியல், MAS இன் படி, “ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நபர்கள், MAS ஆல் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், MAS ஆல் உரிமம் பெற்றவர்கள் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவர்கள் என தவறாக உணரப்பட்டிருக்கலாம்” என்பதைக் காட்டுகிறது.

நிறுவனத்தின் வலைத்தளம், சனிக்கிழமை நிலவரப்படி, கட்டுமானத்தில் உள்ளது.

லாட்ஜ் அறிக்கைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள்

பொறாமை சொத்து மேலாண்மை அல்லது பொறாமை குளோபல் டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்த எவருக்கும் பொலிஸ் அறிக்கையை ஆன்லைனில் பதிவு செய்யுமாறு காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

“உங்கள் பொலிஸ் அறிக்கையை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்ய எங்களுக்கு உதவ, நீங்கள் தெளிவாகக் கூற வேண்டும்: நீங்கள் கையாண்ட பொறாமை சொத்து மேலாண்மை அல்லது பொறாமை உலகளாவிய வர்த்தக ஊழியர்களின் பெயர் மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள் (மற்றும்) உங்கள் முதலீட்டின் தேதி மற்றும் அளவு மற்றும் எந்தவொரு திரும்பப் பெறுதலும் , “என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

அறிக்கை அளிப்பவர்கள் முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள், வங்கி அறிக்கைகள், ரசீதுகள் மற்றும் வங்கி பரிமாற்ற படிவங்கள் போன்ற ஆவணங்களின் நகல்களையும் இணைக்க வேண்டும்.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *