வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் எனக் காட்டி, பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டு எஸ் $ 181,000 லாசாடாவை ஏமாற்றியதற்காக மனிதன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டான்
Singapore

வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் எனக் காட்டி, பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டு எஸ் $ 181,000 லாசாடாவை ஏமாற்றியதற்காக மனிதன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டான்

சிங்கப்பூர்: ஒரு நபர் சில மாதங்களில் ஈ-காமர்ஸ் தளமான லாசாடாவை எஸ் $ 181,000 க்கும் அதிகமாக ஏமாற்றி வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் எனக் காட்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

23 வயதான ஜோ லிம், வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 16) 21 மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார், இரண்டு மோசடி மற்றும் குற்றவியல் வருமானத்தை சொத்தாக மாற்றுவதற்கான ஒரு எண்ணிக்கை. தண்டனையில் மேலும் மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன.

சுயாதீனமான மூன்றாம் தரப்பு சில்லறை விற்பனையாளர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை தங்கள் இ-காமர்ஸ் தளத்தில் விற்க லாசாடா அனுமதிக்கிறது என்றும், எந்தவொரு விற்பனையாளரும் ஒரு கணக்கை உருவாக்கி விற்பனைக்கு தயாரிப்புகளை பட்டியலிடலாம் என்றும் நீதிமன்றம் கேட்டது.

வாங்குபவர்கள் தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கான ஆர்டர்களை வைத்து தளத்தின் வழியாக தேவையான கொடுப்பனவுகளைச் செய்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் விற்பனையாளரின் கணக்கில் தொடர்புடைய தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

லாசாடா விற்பனையாளர்களுக்கு ஆர்டரைத் தெரிவித்தபின், விற்பனையாளர்கள் தங்கள் சொந்தமாகவோ அல்லது லாசாடாவின் மூன்றாம் தரப்பு லாஜிஸ்டிக் கூட்டாளர் மூலமாகவோ வாங்குபவர்களுக்கு பொருட்களை வழங்குவார்கள்.

விற்பனையாளர்கள் பதிவுசெய்த வங்கி கணக்குகளில் பணம் செலுத்துவதை லாசாடா செயலாக்குகிறது, வாங்குபவர்கள் இணையதளத்தில் பொருட்களை வழங்குவதையும் பெறுவதையும் உறுதிசெய்த பிறகு அல்லது லாஜிஸ்டிக் பங்குதாரரின் விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்திய பின்னர்.

பொதுவாக, லாசாடா ஒரு வாரத்திற்கு ஒட்டுமொத்த கொடுப்பனவுகளை செயலாக்குகிறது, மேலும் இவை பின்வரும் திங்கள் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் விற்பனையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்று நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

லாசாடா ஏழு நாள் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கொள்கையையும் கொண்டிருந்தது, அங்கு வாங்குபவர்கள் டெலிவரி செய்த ஏழு நாட்களுக்குள் செய்யப்பட்ட ஆர்டர்களைத் திருப்பித் தரலாம் மற்றும் பணம் செலுத்துதல் அவர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும், அதே நேரத்தில் ஈ-காமர்ஸ் தளத்தில் விற்பனையாளர்களின் கணக்குகளிலிருந்து தொடர்புடைய தொகைகள் பற்று வைக்கப்படும். டெபிட் செய்யப்பட்ட தொகைகள் வழக்கமாக அடுத்தடுத்த பரிவர்த்தனைகளால் ஈடுசெய்யப்படுகின்றன.

அக்டோபர் 2019 இல், லிசாடாவை ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை லிம் வகுத்தார்.

அவர் எப்படி மோசடி செய்துள்ளார்

லிம் வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் எனக் காட்டி சுய-வர்த்தகம் செய்வார் மற்றும் அவர் உருவாக்கிய வாங்குபவர் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி தனது பல்வேறு விற்பனையாளர் கணக்குகளுடன் உயர் மதிப்பு ஆர்டர்களை வைப்பார். அவர் தனது கிரெடிட் கார்டுகளுடன் ஆர்டர்களுக்கு பணம் செலுத்துவார்.

பின்னர் அவர் பொருட்களை “விற்பனையாளர்” என்று பொதி செய்து அவற்றை லாசாடாவின் தளவாட கூட்டாளியின் கிடங்கில் விட்டுவிடுவார், பின்னர் அந்த பொருட்களை லிம் வீட்டிற்கு வழங்குவார்.

இருப்பினும், அவர் பேக் செய்த உருப்படிகள் வைக்கப்பட்ட ஆர்டர்களுடன் தொடர்புபடுத்தாது. தளவாட பங்குதாரர் விநியோகங்களை உறுதிசெய்தபோது, ​​லசாடா இணையதளத்தில் லிம் விற்பனையாளர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்ட தொகையை தனது பதிவு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு செலுத்துவார்.

லிம் தனது வங்கிக் கணக்குகளுக்கு செலுத்திய பணத்தை திரும்பப் பெறுவார் மற்றும் “வாங்குபவர்” என்று பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவார். பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கோரிக்கையை அவர் “விற்பனையாளர்” என்று ஏற்றுக்கொள்வார், மேலும் லசாடா தனது கிரெடிட் கார்டில் பணத்தை திருப்பித் தருவார், அதே நேரத்தில் லிம் விற்பனையாளர் கணக்கிலிருந்து தொடர்புடைய தொகையை டெபிட் செய்வார்.

இருப்பினும், இந்த கணக்கில் லிம் எந்தவொரு அடுத்தடுத்த ஆர்டர்களையும் பெறமாட்டார், மேலும் லாசாடாவால் கணக்கிலிருந்து பற்று தொகையை ஈடுசெய்ய முடியாது.

லிசாடாவில் லிம் நான்கு விற்பனையாளர் கணக்குகளையும் ஏழு வாங்குபவர் கணக்குகளையும் கொண்டிருந்தார், அதனுடன் அவர் இந்த திட்டத்தை நிலைநாட்டினார். அவர் அக்டோபர் மற்றும் டிசம்பர் 2019 க்கு இடையில் S $ 61,000 முதல் S $ 101,000 வரை லாசாடாவை ஏமாற்றினார்.

சொத்து வாடகை, கிரெடிட் கார்டு பில்கள், கார் பழுதுபார்ப்பு செலவுகள் போன்ற தனிப்பட்ட செலவினங்களுக்காக லிம் பணத்தைப் பயன்படுத்தினார், மேலும் நிதியின் ஒரு பகுதியுடன் இரண்டாவது கை பி.எம்.டபிள்யூ கூபே வாங்கினார்.

பின்னர் அவர் காரை எஸ் $ 45,500 ரொக்கமாக மறுவிற்பனை செய்து 209 செகண்ட் ஹேண்ட் மடிக்கணினிகளை வாங்க பயன்படுத்தினார், அதை அவர் புதுப்பித்து லாபத்திற்காக மறுவிற்பனை செய்தார்.

லசாடா மோசடியின் காற்றைப் பிடித்து, கடந்த ஆண்டு ஜூன் 16 அன்று ஒரு அறிக்கையை பதிவு செய்தார், லிம் சுய வர்த்தகத்தால் நிறுவனத்தை ஏமாற்றிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

லசாடா பின்னர் லிம் விற்பனையாளர் கணக்கிலிருந்து எஸ் $ 80,711 ஐ ஈடுசெய்தார், மேலும் உண்மையான எஸ் பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து மற்றொரு விற்பனையாளர் கணக்கிலிருந்து மற்றொரு எஸ் $ 6,036 ஐ மீட்டெடுத்தார். இருப்பினும், லிம் எந்தவொரு சொந்த மறுசீரமைப்பையும் செய்யவில்லை.

PROSECUTOR CITES SOPHISTICATION, OFFENSES இல் முன்நிபந்தனை

துணை அரசு வக்கீல் மத்தேயு சூ 21 முதல் 24 மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை கேட்டார், அதிநவீன மற்றும் முன்நிபந்தனை மற்றும் திட்டமிடல் அளவைக் குறிப்பிட்டு.

லிம் தனது குற்றங்களை கவனமாக திட்டமிட்டிருந்தார், லாசாடாவில் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் செயல்முறையை “சோதிக்க” ஒரு நண்பரைப் பெற்றார்.

பாதிக்கப்பட்டவர், லாசாடா, உள்ளூர் இ-காமர்ஸ் துறையில் ஒரு வீரர், ஷாப்பி மற்றும் கொணர்வி போன்றவர்களுடன், திரு சூ கூறினார்.

“உலகளாவிய இ-காமர்ஸ் மையமாக சிங்கப்பூரின் நிலையை பாதுகாக்க மிகுந்த தேவை உள்ளது,” என்று அவர் மேலும் கூறினார், ஒத்த எண்ணம் கொண்ட நபர்களைத் தடுக்க கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும்.

“லூஃபோல் அல்லது இல்லையெனில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் லாசாடாவின் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தும் முறை குறித்து அதிருப்தி அடைந்தார், அவர் தனது சொந்த மோசமான லாபங்களுக்காக அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டார்” என்று திரு சூ கூறினார்.

பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர் அஸ்ரி இம்ரான் டான், லிம் ஒரு ஏழைக் குழந்தை, அவர் 14 வயதிலிருந்தே தனக்கும் தனது தந்தையுக்கும் ஆதரவளித்து வருகிறார். அவரது தந்தை ஒரு தந்தை, மற்றும் லிம் 21 வயதிற்கு முன்பே இ-காமர்ஸ் தளங்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினார் என்று வழக்கறிஞர் கூறினார்.

அவர் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக ஓட்டைகளை சுரண்டிக்கொண்டிருந்தாலும், லாசாடா சில தொகையை திருப்பித் தர முடிந்தது, வழக்கறிஞர் கூறினார்.

மோசடி அதிநவீனமானது அல்ல என்றாலும், மோசடி செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டு கணக்கிடப்பட்டன என்று நீதிபதி கூறினார்.

மோசடி செய்த ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும், அவர் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

சி.என்.ஏவின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த ஒரு லாசாடா செய்தித் தொடர்பாளர், நிறுவனம் தனது மேடையில் மோசடியைக் கண்டறிய பல்வேறு கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் இந்த கருவிகளை “தீங்கிழைக்கும் நடத்தை அல்லது செயல்முறையைத் தவிர்ப்பதற்காக” தொடர்ந்து புதுப்பிக்கிறது.

“மோசடிக்கு நாங்கள் சகிப்புத்தன்மையற்றவர்களாக இருக்கிறோம், எங்கள் தளத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் எவருக்கும் எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க காவல்துறையினருடன் இணைந்து செயல்படுவோம். இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இது மீண்டும் நடக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்த எங்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் கொள்கைகளை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்து இறுக்கப்படுத்தியுள்ளோம்,” என்று அவர் கூறினார்.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *