S $ 2.5m முதலீட்டு மோசடிக்கு பின்னால் சிண்டிகேட் உறுப்பினருக்கான சிறை, அவர் S'pore சூதாட்ட விடுதிகளில் பணத்தை சூதாட்டினார்
Singapore

S $ 2.5m முதலீட்டு மோசடிக்கு பின்னால் சிண்டிகேட் உறுப்பினருக்கான சிறை, அவர் S’pore சூதாட்ட விடுதிகளில் பணத்தை சூதாட்டினார்

– விளம்பரம் –

சிங்கப்பூர் – எஸ் $ 2.5 மில்லியன் எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்ட ஒரு சிண்டிகேட் உறுப்பினருக்கு திங்கள்கிழமை (ஏப்ரல் 19) 12 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு மாதம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

44 வயதான சீன நாட்டைச் சேர்ந்த வீ யோங், போலி மியான்மர் பாஸ்போர்ட்டை ஏமாற்றி வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அவர் தண்டித்த காலத்தில் மேலும் ஆறு குற்றச்சாட்டுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன சேனல் நியூஸ் ஆசியா.

அவர் ஒரு சிண்டிகேட் உறுப்பினராக இருந்தார், அவர் ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் இயங்கினார் மற்றும் பணக்கார முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக மெரினா பே நிதி மையத்தில் அலுவலக முன்புறமாக போர்டு ரூம்களை வாடகைக்கு எடுத்தார். சிங்கப்பூர் சூதாட்ட விடுதிகளில் அவர் பெரிதும் சூதாட்டம் நடத்தியதாக விசாரணையாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் சிண்டிகேட்டில் சேருவதற்கு முன்பு வீ ஹூபே மற்றும் பெய்ஜிங்கில் ஒற்றைப்படை வேலை செய்யும் தொழிலாளி என்று நீதிமன்றம் கேட்டது. இந்த குழு பெய்ஜிங்கில் 2016 ஆம் ஆண்டில் தங்கள் பணத்தை மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக ஷெல் நிறுவனங்களை நிறுவ ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கியது.

– விளம்பரம் –

ஷெல் நிறுவனங்களில் அமெரிக்கன் ஏகாஸ் பிஇ ஃபண்ட் இன்க், ஃபைசர் பிரைவேட் ஃபண்ட் இன்க் மற்றும் நன்யாங் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் ஆகியவை அடங்கும் என்று அறிக்கைகள் குறிப்பிட்டன.

அமெரிக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற நிதி மையங்களில் இயங்கும் ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் அவர்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் என்று கூறி, அதிக நிகர மதிப்புள்ள நபர்களை இந்த சிண்டிகேட் குறிவைத்தது.

சீனா மற்றும் தென் கொரியாவிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிர்வாகக் கட்டணம் மற்றும் நிதி திரட்டலுக்கான பிற தொடர்புடைய செலவுகளுக்கான நிதியை மாற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாக நீதிமன்றம் கேட்டது.

சிங்கப்பூர், சீனா மற்றும் அமெரிக்காவில் நிதி, முதலீடுகள் மற்றும் வணிகம் குறித்த பேச்சுக்கள் மற்றும் பட்டறைகளுக்கும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர்.

முதலீட்டாளர்கள் மெரினா பே நிதி மையத்தில் உள்ள சிண்டிகேட் வணிக அலுவலகத்திற்கு ஷெல் நிறுவனங்களின் “நம்பகத்தன்மையை” உறுதிப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்டனர்.

சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் தொழில்ரீதியாக உடை அணிந்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட போர்டு ரூம்களில் இருப்பார்கள். உண்மையில், இடங்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் வாடகைக்கு விடப்பட்டன.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நான்கு பேர் மார்ச் 2017 முதல் ஜூலை 2019 வரை 930,000 யுவான் (எஸ் $ 180,000) முதல் 2.6 மில்லியன் யுவான் (எஸ் $ 500,000) வரையிலான நிதியை மாற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

பணம் கிடைத்ததும், சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் கட்டுக்கடங்காதவர்களாக மாறும்.

நவம்பர் 2017 முதல் சீனாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நாடுகடந்த குற்றவாளியால் எல்லை தாண்டிய முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக சிங்கப்பூர் பொலிஸ் படை (எஸ்.பி.எஃப்) பல அறிக்கைகளைப் பெற்றதை உறுதிப்படுத்தியது.

சீனாவை தளமாகக் கொண்ட 10 பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து 10 பொலிஸ் அறிக்கைகளை எஸ்.பி.எஃப் பெற்றது. மொத்தம் S $ 2.5 மில்லியனை இழந்ததை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினர்.

வீ 2019 நவம்பரில் சாங்கி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். போலீசார் அவரது புகைப்படத்துடன் போலி மியான்மர் பாஸ்போர்ட்டையும் கண்டுபிடித்தனர்.

பாஸ்போர்ட்டை 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சீன முகவரிடமிருந்து 40,000 யுவான் (எஸ் $ 8,160) க்கு வாங்குவதை ஒப்புக்கொண்டார். மியான்மர் பாஸ்போர்ட்டை சொந்தமாக வைத்திருப்பதன் “நன்மைகளை” அனுபவிப்பதற்காக போலி பாஸ்போர்ட்டை வாங்கினார், அதாவது மியான்மரில் வீடுகள் மற்றும் நிலங்களை குறைந்த விலையில் வாங்குவது மற்றும் சொந்தமாக்குவது.

மியான்மருக்கு பறக்கும் முயற்சியில் தனது சீன பாஸ்போர்ட்டைப் பயன்படுத்தி சிங்கப்பூரை விட்டு வெளியேற முயன்றபோது வீ பிடிபட்டார். போலி பாஸ்போர்ட்டைப் பயன்படுத்தி சிங்கப்பூர் திரும்ப விரும்பினார்.

அவர் மோசமாக சம்பாதித்த பணத்தைப் பொறுத்தவரை, அவர் மெரினா பே சாண்ட்ஸ் கேசினோ மற்றும் ரிசார்ட்ஸ் வேர்ல்ட் சென்டோசா கேசினோவில் சூதாட்டினார்.

மே 2015 முதல் நவம்பர் 2019 வரை சிங்கப்பூர் சூதாட்ட விடுதிகளில் அவர் 30 மில்லியன் டாலர் பரிவர்த்தனை செய்ததாக கேசினோ பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இன்றுவரை, வீ மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளால் எந்தவிதமான மறுசீரமைப்பும் செய்யப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சி.என்.ஏ. மற்ற சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இன்னும் பெரிய அளவில் உள்ளனர்.

“இங்கே வெட்கக்கேடான நிதி மோசடியில் கணிசமான திட்டமிடல் மற்றும் முன்நிபந்தனை இருந்தது” என்று மாவட்ட நீதிபதி மார்வின் பே கூறினார்.

“சிங்கப்பூரில் கற்பனையான நிறுவனங்கள் ஒரு வணிக இருப்பைக் கொண்டுள்ளன என்ற சட்டபூர்வமான ஒரு ஊடுருவலுக்கான உத்தேசமாக திட்டமிடப்பட்ட முயற்சிகளை நான் கவனிக்கிறேன், மெரினா பே நிதி மையம் 1 இல் பகட்டான அறைகளை வாடகைக்கு எடுப்பது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுடனான சந்திப்புகள் மற்றும் விளக்கக்காட்சிகள்” என்று அவர் கூறினார்.

நீதிபதி மேலும் கூறுகையில், “இந்த இயற்கையின் சிண்டிகேட் நடத்தும் மோசடிகளை தீர்க்கமாக கையாள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது”.

ஒவ்வொரு மோசடிக்கும், வெய் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

போலி பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்ததற்காக, அவர் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, S $ 10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். / TISG

தொடர்புடையதைப் படிக்கவும்: எஸ் $ 10 மில்லியன் + கோவிட் -19 ஊழலில் மனிதன் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறான்

எஸ் $ 10 மில்லியன் + கோவிட் -19 ஊழலில் மனிதன் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறான்

சோஷியல் மீடியாவில் எங்களைப் பின்தொடரவும்

உங்கள் ஸ்கூப்பில் [email protected] க்கு அனுப்பவும்

– விளம்பரம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *