பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி.எம்.எல்.ஏ), 2002 இன் கீழ் நடத்தப்பட்ட தேடல்களின் போது 43 4.43 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை அமலாக்க இயக்குநரகம் பறிமுதல் செய்துள்ளது. கேதர் லிமிடெட்; கே.போதிராஜ், அதன் நிர்வாக இயக்குனர்; மற்றும் திருச்சியின் M / s NSK பில்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இயக்குனர் என்.எஸ்.கே.கலைராஜா.
1,340 கோடி டாலர் கடன் வசதிகளைப் பெற்றதற்காகவும், முறையாக மோசடி செய்ததற்காகவும், செதார் லிமிடெட், திருச்சி மற்றும் பிறருக்கு எதிராக, மத்திய புலனாய்வுத் துறை, பி.எஸ் & எஃப்.சி, பெங்களூரு பதிவு செய்த எஃப்.ஐ.ஆர் அடிப்படையில் இந்த நிறுவனம் விசாரணையைத் தொடங்கியது. மற்றும் இந்தியன் வங்கி மற்றும் பிற வங்கிகளை ஏமாற்றுகிறது.
ED இன் விசாரணையில், இந்திய வங்கி மற்றும் வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு அனுமதித்த கடன் தொகையில் பெரும் பகுதியைத் துண்டித்து, அதன் தலைவரும் அதன் நிர்வாக இயக்குநருமான M / s சீதர் லிமிடெட் அவர்களின் துணை நிறுவனங்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பியது தெரியவந்தது. மோசமான கடன்கள்.
கடன் பணத்தின் கணிசமான பகுதி கட்டுமானங்கள் என்ற போர்வையில் M / s NSK பில்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது என்பதும் தெரியவந்தது.
தேடலின் போது, 77 1.77 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் மற்றும் பல சொத்து ஆவணங்கள் கே. சுப்பராஜின் இல்லத்தில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மற்றும் சில சொத்து ஆவணங்கள், குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகள் மற்ற வளாகங்களில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், கே.சுப்பராஜுக்கு சொந்தமான 3 2.3 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் மற்றும் ஆறு வங்கி லாக்கர்களில் இருந்து கே. போதிராஜுக்கு சொந்தமான ₹ 35 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலதிக விசாரணை நடந்து வருவதாக அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவித்துள்ளது.